第457章 摩落哥洗錢案
各朝古人忍不住幻想起來。
若是他們有巨額財富，不管需不需要洗錢，也會想要買房子。
有了房子，才叫家。
況且，豪宅美妾，誰能不愛？
......
【在很多情況下，房產成為了犯罪分子洗錢活動的最終環節。】
【比如有個新佳坡洗錢案，罪犯光在新佳坡就涉及了多達207處的房產。】
【而這可能只是他們全球範圍內洗錢活動的冰山一角。】
【據不完全統計，這其中有倆人在沙漠國有價值超過3100萬美元的房產。】
......
各朝古人感覺大開眼界。
原來後世還能在全世界買房子？
在古代，他們去別的城市都困難，畢竟路引不是這麼輕易就能拿到的。
他們不禁開始遐想，如果能在世界各地都擁有自己的房子，那該是一種怎樣的體驗呢？
想來，這種感覺應該相當不錯。
......
【房地產在洗錢的過程中，也可以有不同的作用。】
【最直接的作用之一，是它可以消費掉罪犯的現金。】
【在某些國家，存在允許個人直接使用大量現金購房的情況，而且不進行收入來源或身份背景的嚴格審查。】
【房地產還有另一項功能，即作為財富來源的證明。】
【例如罪犯利用空殼公司里的贓款購買房產，隨後再將房產出售。】
【寫到這裡我希望讀者記一下我們域名𝒯𝒲看書網→𝓈𝒽𝓊.𝓉𝓌】
【這樣賣房得到的資金，便成為了表面上的合法收入。】
【這時候罪犯將這些錢存入銀行，就說這錢是賣房子所得，而這樣的理由往往被認為是合法且合理的。】
【多數情況下，銀行不會進一步追查購房資金的來源。】
【因此，房地產成為了洗錢犯罪分子的心頭好，大量的非法資金都通過房地產市場進行清洗。】
......
永樂年間。
朱棣若有所思，開口說道：
「所以這些洗錢犯，對於房產的絕對價值並不在意。」
「房價的高低，對他們也沒有那麼大影響。」
朱瞻基也接著說道：
「如此一來，後世那些對購房者身份審查不嚴的國家，房價恐怕會水漲船高。」
「爺爺，您說那些國家是會更加繁榮，還是會犯罪滋生。」
朱棣有些感慨的說道：
「繁榮和犯罪共存吧。」
毫無疑問，房價會促進地區的發展。
但若對購房者背景不進行嚴格審核，也存在不小的隱患。
朱棣搖了搖頭，似乎有些無奈。
總歸這些國家又不是華夏，他操這份閒心幹什麼。
管它呢！
......
【還有一個也是非常常用的資產轉換的方式，就是黃金洗錢。】
【黃金的好處是什麼？】
【便於運輸，便於攜帶。】
......
各朝古人點點頭。
這種在任何時候都能折算成現銀的貴金屬，很難被人忽視。
黃金的流動性也比藝術品和房產要好得多，會更加方便買賣。
......
【咱們來看看一個摩落哥的洗錢團伙，它是怎麼幫助鷹國罪犯洗錢的。】
【首先這個罪犯在鷹國每次會把數十萬的現金就放在汽車的後備箱裡。】
【他一般會找一個公共場合，比如說一個星巴克，去跟這個洗錢的對接人A碰面。】
【然後毒販就會偷偷的把這個車鑰匙給到對接人A。】
【之後，A就會開著這個裝滿贓款的車開始他的洗錢之路。】
......
各朝古人又是一陣嘖嘖稱奇。
沒想到，後世竟然還有專門的洗錢團隊！
頓時，他們對洗錢團伙的操作好奇起來。
......
【A，表面上看是一個機場的清潔工，看似毫不起眼。】
【他就會物理上把這個錢從鷹國帶到巴黎，給到下一個接頭人B，一個救護車司機。】
【B隨後將錢轉交給他的哥哥C，C負責點鈔。】
【C會仔細清點每一張鈔票，並將它們打包成一萬元一捆。】
【整個過程極其謹慎，門窗緊閉，電視聲音被調得很大，以掩蓋點鈔的聲響。】
【之後B將這些打包好的現金交給兩名下線中間人，D和E。】
......
各朝古人有些傻眼。
摩落哥的洗錢團伙，幫鷹國人洗錢，還需要去法蘭西操作。
並且，還涉及到了多個國家，多個職業的人。
這未免也太過麻煩！
......
【這是兩名中年女性。】
【D和E會開車將這筆錢帶到比利石，找到一個黑市的黃金商人F。】
【她們將這些錢換成黃金，並準備了一些偽造的交易收據。】
【這樣一來，她們拿著黃金，就不像拿著幾大箱現金那麼招搖。】
【即使遇到海關檢查，她們也能出示收據，減少嫌疑。】
【隨後，D和E將帶著黃金從比利石飛往阿姆斯特丹，再從阿姆斯特丹轉機前往沙漠國。】
......
各朝古人麻了。
原來洗錢團伙不止在鷹國和法蘭西操作，還要在無數個國家操作。
還要偽造交易憑證，應對官方檢查。
和珅只感覺這一套雖然繁瑣，但是有用。
洗錢團伙利用一些不起眼的小人物，鑽各國法律的空子，手段可謂無所不用其極。
如今，這批贓款已經順利通過了海關的檢查，想必那些黃金已經相對安全。
這無疑意味著，他們的洗錢行動已經成功。
若是他們有巨額財富，不管需不需要洗錢，也會想要買房子。
有了房子，才叫家。
況且，豪宅美妾，誰能不愛？
......
【在很多情況下，房產成為了犯罪分子洗錢活動的最終環節。】
【比如有個新佳坡洗錢案，罪犯光在新佳坡就涉及了多達207處的房產。】
【而這可能只是他們全球範圍內洗錢活動的冰山一角。】
【據不完全統計，這其中有倆人在沙漠國有價值超過3100萬美元的房產。】
......
各朝古人感覺大開眼界。
原來後世還能在全世界買房子？
在古代，他們去別的城市都困難，畢竟路引不是這麼輕易就能拿到的。
他們不禁開始遐想，如果能在世界各地都擁有自己的房子，那該是一種怎樣的體驗呢？
想來，這種感覺應該相當不錯。
......
【房地產在洗錢的過程中，也可以有不同的作用。】
【最直接的作用之一，是它可以消費掉罪犯的現金。】
【在某些國家，存在允許個人直接使用大量現金購房的情況，而且不進行收入來源或身份背景的嚴格審查。】
【房地產還有另一項功能，即作為財富來源的證明。】
【例如罪犯利用空殼公司里的贓款購買房產，隨後再將房產出售。】
【寫到這裡我希望讀者記一下我們域名𝒯𝒲看書網→𝓈𝒽𝓊.𝓉𝓌】
【這樣賣房得到的資金，便成為了表面上的合法收入。】
【這時候罪犯將這些錢存入銀行，就說這錢是賣房子所得，而這樣的理由往往被認為是合法且合理的。】
【多數情況下，銀行不會進一步追查購房資金的來源。】
【因此，房地產成為了洗錢犯罪分子的心頭好，大量的非法資金都通過房地產市場進行清洗。】
......
永樂年間。
朱棣若有所思，開口說道：
「所以這些洗錢犯，對於房產的絕對價值並不在意。」
「房價的高低，對他們也沒有那麼大影響。」
朱瞻基也接著說道：
「如此一來，後世那些對購房者身份審查不嚴的國家，房價恐怕會水漲船高。」
「爺爺，您說那些國家是會更加繁榮，還是會犯罪滋生。」
朱棣有些感慨的說道：
「繁榮和犯罪共存吧。」
毫無疑問，房價會促進地區的發展。
但若對購房者背景不進行嚴格審核，也存在不小的隱患。
朱棣搖了搖頭，似乎有些無奈。
總歸這些國家又不是華夏，他操這份閒心幹什麼。
管它呢！
......
【還有一個也是非常常用的資產轉換的方式，就是黃金洗錢。】
【黃金的好處是什麼？】
【便於運輸，便於攜帶。】
......
各朝古人點點頭。
這種在任何時候都能折算成現銀的貴金屬，很難被人忽視。
黃金的流動性也比藝術品和房產要好得多，會更加方便買賣。
......
【咱們來看看一個摩落哥的洗錢團伙，它是怎麼幫助鷹國罪犯洗錢的。】
【首先這個罪犯在鷹國每次會把數十萬的現金就放在汽車的後備箱裡。】
【他一般會找一個公共場合，比如說一個星巴克，去跟這個洗錢的對接人A碰面。】
【然後毒販就會偷偷的把這個車鑰匙給到對接人A。】
【之後，A就會開著這個裝滿贓款的車開始他的洗錢之路。】
......
各朝古人又是一陣嘖嘖稱奇。
沒想到，後世竟然還有專門的洗錢團隊！
頓時，他們對洗錢團伙的操作好奇起來。
......
【A，表面上看是一個機場的清潔工，看似毫不起眼。】
【他就會物理上把這個錢從鷹國帶到巴黎，給到下一個接頭人B，一個救護車司機。】
【B隨後將錢轉交給他的哥哥C，C負責點鈔。】
【C會仔細清點每一張鈔票，並將它們打包成一萬元一捆。】
【整個過程極其謹慎，門窗緊閉，電視聲音被調得很大，以掩蓋點鈔的聲響。】
【之後B將這些打包好的現金交給兩名下線中間人，D和E。】
......
各朝古人有些傻眼。
摩落哥的洗錢團伙，幫鷹國人洗錢，還需要去法蘭西操作。
並且，還涉及到了多個國家，多個職業的人。
這未免也太過麻煩！
......
【這是兩名中年女性。】
【D和E會開車將這筆錢帶到比利石，找到一個黑市的黃金商人F。】
【她們將這些錢換成黃金，並準備了一些偽造的交易收據。】
【這樣一來，她們拿著黃金，就不像拿著幾大箱現金那麼招搖。】
【即使遇到海關檢查，她們也能出示收據，減少嫌疑。】
【隨後，D和E將帶著黃金從比利石飛往阿姆斯特丹，再從阿姆斯特丹轉機前往沙漠國。】
......
各朝古人麻了。
原來洗錢團伙不止在鷹國和法蘭西操作，還要在無數個國家操作。
還要偽造交易憑證，應對官方檢查。
和珅只感覺這一套雖然繁瑣，但是有用。
洗錢團伙利用一些不起眼的小人物，鑽各國法律的空子，手段可謂無所不用其極。
如今，這批贓款已經順利通過了海關的檢查，想必那些黃金已經相對安全。
這無疑意味著，他們的洗錢行動已經成功。