第728章 環環相扣的洗錢案！
那家國企叫江洲重工集團，是江洲市最大的製造企業，員工上萬人。
陸誠和秦海來到集團總部，被引導到了會議室。
集團的紀委書記姓李，五十多歲，戴著眼鏡，神情嚴肅。
「秦隊，這次的事情影響很壞。我們集團的財務總監陳建華，利用職務之便，通過虛開發票、虛報項目等手段，貪污公款三千萬。」
李書記頓了一下。
「更嚴重的是，他在案發前一周，就已經察覺到了風險，提前轉移了贓款，然後潛逃出境。」
秦海皺眉。「他是怎麼察覺到風險的？」
李書記搖頭。「不清楚。可能是內部有人通風報信，也可能是他自己警覺。」
陸誠問：「他的家人呢？」
「他老婆和孩子都在江洲市，沒有跟他一起跑。我們已經控制了他老婆，但她堅稱不知道陳建華的下落，也不知道贓款藏在哪裡。」
秦海說：「給我們提供一下陳建華的詳細資料，包括他的社會關係、資金流向、出境記錄等等。」
「已經準備好了。」李書記遞過來一份厚厚的文件夾。
陸誠接過文件夾，翻開看了幾頁。
陳建華，48歲，江洲市人。
在江洲重工集團工作了二十多年，從基層會計一路升到財務總監。
平時為人低調，生活簡樸，沒有什麼不良嗜好。
但就是這樣一個人，卻貪污了三千萬。
陸誠繼續往下翻。
陳建華的資金流向，顯示他在過去三年裡，陸續將公款轉入了多個私人帳戶。
這些帳戶的戶主，都是陳建華的親戚或者朋友。
然後，這些錢又通過各種方式，被轉到了境外。
最終的去向，是一家註冊在開曼群島的離岸公司。
陸誠的眉頭微微皺起。
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離岸公司，意味著資金流向很難追查。
而且，陳建華能夠設立離岸公司，說明他背後很可能有專業團隊幫助。
這不是一個人能做到的。
陸誠對秦海說：「這個案子不簡單。陳建華背後，很可能有一個專業的洗錢團隊。」
秦海點了點頭。「我也是這麼想的。」
他看向李書記。「陳建華平時有沒有接觸過一些可疑的人？」
李書記想了想。「倒是有一個人，叫周強，是陳建華的大學同學。這個人在深圳開了一家財務諮詢公司，陳建華跟他走得比較近。」
陸誠的眼神一凝。「財務諮詢公司？」
「對。」
陸誠和秦海對視一眼。
財務諮詢公司，是洗錢的常見掩護。
很多非法資金，都是通過這類公司進行「合法化」處理。
秦海立刻說：「給我們提供一下這個周強的詳細信息。」
「好。」
……
回到專案組，陸誠立刻調出了周強的資料。
周強，46歲，深圳人。
十年前在深圳註冊了一家財務諮詢公司，主要業務是幫企業做帳務處理、稅務籌劃等等。
公司規模不大，只有十幾個員工。
但近幾年，公司的業務量突然增長，年營業額達到了上千萬。
陸誠調出了周強公司的客戶名單。
名單上，大部分是中小企業，但也有幾家公司的名字很陌生，在工商系統里查不到任何信息。
這些公司，很可能是空殼公司。
陸誠繼續深挖。
他調出了周強公司的資金流水。
流水顯示，這些空殼公司每年都會向周強的公司支付大筆「諮詢費」。
然後，這些錢又會通過各種渠道，轉到境外。
陸誠的眉頭越皺越緊。
這不是簡單的洗錢。
這是一個規模龐大、運作成熟的洗錢網絡。
而周強，很可能就是這個網絡的關鍵節點。
陸誠立刻給秦海打了個電話。
「秦隊，我查到了一些線索。周強的公司，很可能是一個洗錢平台。」
秦海的聲音立刻嚴肅起來。「你確定？」
「基本確定。他的公司有大量可疑資金流入流出，而且涉及多家空殼公司。」
「好。我馬上協調深圳警方，對周強進行調查。」
掛了電話，陸誠繼續翻看資料。
他注意到，陳建華在潛逃前一周，曾經去過深圳一趟。
那次深圳之行，他只待了一天，然後就回來了。
回來後的第三天，他就潛逃出境了。
陸誠在腦子裡推演了一下——
陳建華去深圳，很可能是去見周強，商量潛逃和洗錢的事情。
周強幫他安排好一切，然後陳建華回到江洲市，迅速轉移贓款，然後出境。
整個過程，配合得天衣無縫。
但他們漏算了一點——
公安的偵查能力。
陸誠的系統技能【抽絲剝繭】觸發。
腦海里，無數條線索開始自動關聯、排列、推演。
幾分鐘後，一個清晰的脈絡浮現出來——
陳建華通過虛開發票等手段，將公款轉入多個私人帳戶。
然後，這些錢通過周強的財務諮詢公司，「合法化」為諮詢費或者服務費。
接著，這些錢再通過空殼公司，轉到境外的離岸公司。
最後，陳建華通過離岸公司，在境外提取現金或者購買資產。
整個洗錢鏈條，環環相扣。
但鏈條上有一個薄弱環節——
周強的財務諮詢公司。
只要能夠控制周強，整個鏈條就會斷裂。
陸誠立刻給秦海打了第二個電話。
「秦隊，我建議立刻對周強採取強制措施。他是整個洗錢鏈條的關鍵節點，控制了他，就能追回贓款，也能找到陳建華的下落。」
秦海沉默了幾秒。「這個建議我會上報省廳。但周強在深圳，我們沒有執法權。需要協調深圳警方配合。」
「那就儘快協調。時間拖得越久，變數越大。」
「明白。」
……
兩天後，深圳警方對周強的財務諮詢公司進行了突擊檢查。
檢查結果顯示，公司涉嫌洗錢、虛開發票、幫助他人轉移資產等多項違法行為。
周強被當場控制。
同時，公司的所有帳冊、電腦、U盤等證據材料，全部被查封。
陸誠和秦海連夜趕到深圳，參與審訊。
審訊室里，周強坐在椅子上，臉色平靜。
他戴著金絲眼鏡，穿著筆挺的西裝，看起來像個成功的商人。
秦海開門見山。「周強，你的公司涉嫌洗錢。根據我們掌握的證據，你幫助多人轉移非法資金，金額高達上億。」
周強推了推眼鏡。「秦隊，你們搞錯了。我的公司是正規的財務諮詢公司，所有業務都是合法的。」
「合法？」秦海冷笑一聲，「那你解釋一下，為什麼你的客戶里，有這麼多空殼公司？」
周強平靜地說：「我只是提供財務諮詢服務，客戶是什麼公司，我管不著。」
陸誠開口了。「陳建華是你的大學同學，對嗎？」
周強的眼神閃爍了一下。「是。」
「他潛逃前一周，去深圳見過你，對嗎？」
周強沉默了幾秒。「見過。老同學來深圳，吃頓飯很正常。」
「吃頓飯？」陸誠盯著他，「那你們聊了什麼？」
「聊工作，聊生活，聊家庭。」周強的語氣依然平靜，「很普通的敘舊。」
陸誠站起來，走到周強面前，俯身看著他。
「周強，我給你一個機會。現在主動交代，還能爭取寬大處理。否則，等我們查清楚所有證據，你就沒有任何迴旋餘地了。」
周強抬起頭，看著陸誠。
「我沒什麼好交代的。」
陸誠直起身，對秦海說：「讓技術科的人，把他公司的所有電腦和U盤，進行數據恢復和分析。」
「好。」
……
技術科的分析結果，三天後出來了。
周強公司的電腦里，保存著大量洗錢交易的記錄。
包括客戶名單、資金流向、交易時間、手續費等等。
其中，陳建華的名字赫然在列。
記錄顯示，陳建華通過周強的公司，洗錢總計三千萬。
而且，周強還幫陳建華安排了出境路線，提供了假護照。
證據確鑿。
周強被再次提審。
這次，他的臉色不再平靜。
秦海把證據擺在他面前。「看看吧。這些都是從你公司電腦里提取的。」
周強看著那些記錄，臉色一點點變白。
他沉默了很久，最後開口了。
「我說。」
……
周強交代，他經營這家財務諮詢公司，表面上是做正常業務，實際上主要業務是幫人洗錢。
客戶大多是貪官、商人、甚至黑社會成員。
他們通過各種非法手段獲得資金，然後通過周強的公司，「合法化」為諮詢費、服務費等等。
周強從中抽取10%到20%的手續費。
近十年來，他經手的非法資金，總計超過五億。
陳建華只是他的客戶之一。
聽到這裡，秦海的臉色變得極其難看。
「五億？」
「對。」周強低著頭，「這些年，我幫很多人洗過錢。」
陸誠問：「陳建華現在在哪？」
周強說：「東南亞。具體位置我不知道，但他拿的是假護照，可能在泰國或者緬甸。」
「假護照是你提供的？」
「對。」
「那你還有其他客戶也用了假護照出境嗎？」
周強猶豫了一下，點了點頭。「有。」
陸誠和秦海對視一眼。
這個案子，比他們想像的要大得多。
……
周強被正式逮捕。
同時，他交代的其他客戶名單，也被移交給了相關部門。
這個案子，引起了公安部和紀委的高度重視。
公安部專門成立了專案組，對周強涉及的洗錢網絡進行全面清查。
陸誠和秦海，作為江洲市專案組的代表，繼續參與調查。
同時，他們還要負責追捕陳建華。
根據周強提供的線索，陳建華很可能在泰國或者緬甸。
秦海向省廳申請，派人前往東南亞追捕。
省廳批准了申請，並協調了外交部和駐外使館，提供支持。
三天後，陸誠和秦海，帶著兩名翻譯和一名技術人員，飛往泰國曼谷。
這是陸誠第一次出國執行任務。
飛機降落在曼谷機場，陸誠走出艙門，一股熱浪撲面而來。
曼谷的天氣，又熱又潮，跟江洲市完全不同。
中國駐泰使館的工作人員，已經在機場等候。
「秦隊，陸隊，歡迎來泰國。」工作人員是個三十多歲的年輕人，姓張，熱情地跟他們握手。
「張秘書，麻煩你了。」秦海說。
「應該的。」小張說，「我們已經跟泰國警方聯繫過了，他們會配合你們的行動。」
「陳建華的下落，有線索嗎？」
「有一些。」小張拿出一份資料，「根據我們的調查，有一個中國人，在曼谷郊區租了一套公寓，時間和陳建華潛逃的時間吻合。而且，這個人的護照信息，跟周強提供的假護照信息一致。」
陸誠接過資料，看了一眼。
護照上的照片，跟陳建華的照片高度相似。
雖然陳建華做了一些偽裝——留了鬍子，戴了眼鏡，但五官輪廓還是能看出來。
「公寓的地址在哪？」
「在曼谷北郊，一個叫廊曼的地方。」小張說，「我們已經安排了車，現在就可以過去。」
「好。」
……
廊曼位於曼谷北部，距離市中心大約二十公里。
這裡是曼谷的老城區，有很多老舊的公寓樓。
陳建華租的公寓，在一棟五層的樓里，三樓。
陸誠和秦海，帶著泰國警方的兩名警察，來到了公寓樓下。
泰國警察說了幾句泰語，然後對陸誠和秦海做了個手勢——目標在樓上。
四個人悄悄上樓。
走到三樓，泰國警察指了指301室。
秦海點了點頭，然後對陸誠做了個手勢——你守後門，我敲前門。
陸誠點頭，繞到了公寓後面的陽台。
秦海走到301室門前，深吸一口氣，然後敲了敲門。
「誰？」裡面傳來一個男人的聲音，說的是中文。
「快遞。」秦海用泰語口音很重的中文說。
裡面沉默了幾秒。
然後，門開了一條縫。
秦海一腳踹開門，沖了進去。
「別動！警察！」
屋裡的男人愣了一秒，然後轉身就往陽台跑。
但陽台那邊，陸誠已經翻了進來。
男人看到陸誠，臉色大變，想要往回跑。
陸誠一個箭步上前，抓住男人的手臂，往後一擰。
陸誠壓住他，拷上手銬。
「陳建華，跑了這麼久，累了吧？」
……
陸誠和秦海來到集團總部，被引導到了會議室。
集團的紀委書記姓李，五十多歲，戴著眼鏡，神情嚴肅。
「秦隊，這次的事情影響很壞。我們集團的財務總監陳建華，利用職務之便，通過虛開發票、虛報項目等手段，貪污公款三千萬。」
李書記頓了一下。
「更嚴重的是，他在案發前一周，就已經察覺到了風險，提前轉移了贓款，然後潛逃出境。」
秦海皺眉。「他是怎麼察覺到風險的？」
李書記搖頭。「不清楚。可能是內部有人通風報信，也可能是他自己警覺。」
陸誠問：「他的家人呢？」
「他老婆和孩子都在江洲市，沒有跟他一起跑。我們已經控制了他老婆，但她堅稱不知道陳建華的下落，也不知道贓款藏在哪裡。」
秦海說：「給我們提供一下陳建華的詳細資料，包括他的社會關係、資金流向、出境記錄等等。」
「已經準備好了。」李書記遞過來一份厚厚的文件夾。
陸誠接過文件夾，翻開看了幾頁。
陳建華，48歲，江洲市人。
在江洲重工集團工作了二十多年，從基層會計一路升到財務總監。
平時為人低調，生活簡樸，沒有什麼不良嗜好。
但就是這樣一個人，卻貪污了三千萬。
陸誠繼續往下翻。
陳建華的資金流向，顯示他在過去三年裡，陸續將公款轉入了多個私人帳戶。
這些帳戶的戶主，都是陳建華的親戚或者朋友。
然後，這些錢又通過各種方式，被轉到了境外。
最終的去向，是一家註冊在開曼群島的離岸公司。
陸誠的眉頭微微皺起。
【記住本站域名𝚃𝚆看書📕𝚜𝚑𝚞.𝚝𝚠】
離岸公司，意味著資金流向很難追查。
而且，陳建華能夠設立離岸公司，說明他背後很可能有專業團隊幫助。
這不是一個人能做到的。
陸誠對秦海說：「這個案子不簡單。陳建華背後，很可能有一個專業的洗錢團隊。」
秦海點了點頭。「我也是這麼想的。」
他看向李書記。「陳建華平時有沒有接觸過一些可疑的人？」
李書記想了想。「倒是有一個人，叫周強，是陳建華的大學同學。這個人在深圳開了一家財務諮詢公司，陳建華跟他走得比較近。」
陸誠的眼神一凝。「財務諮詢公司？」
「對。」
陸誠和秦海對視一眼。
財務諮詢公司，是洗錢的常見掩護。
很多非法資金，都是通過這類公司進行「合法化」處理。
秦海立刻說：「給我們提供一下這個周強的詳細信息。」
「好。」
……
回到專案組，陸誠立刻調出了周強的資料。
周強，46歲，深圳人。
十年前在深圳註冊了一家財務諮詢公司，主要業務是幫企業做帳務處理、稅務籌劃等等。
公司規模不大，只有十幾個員工。
但近幾年，公司的業務量突然增長，年營業額達到了上千萬。
陸誠調出了周強公司的客戶名單。
名單上，大部分是中小企業，但也有幾家公司的名字很陌生，在工商系統里查不到任何信息。
這些公司，很可能是空殼公司。
陸誠繼續深挖。
他調出了周強公司的資金流水。
流水顯示，這些空殼公司每年都會向周強的公司支付大筆「諮詢費」。
然後，這些錢又會通過各種渠道，轉到境外。
陸誠的眉頭越皺越緊。
這不是簡單的洗錢。
這是一個規模龐大、運作成熟的洗錢網絡。
而周強，很可能就是這個網絡的關鍵節點。
陸誠立刻給秦海打了個電話。
「秦隊，我查到了一些線索。周強的公司，很可能是一個洗錢平台。」
秦海的聲音立刻嚴肅起來。「你確定？」
「基本確定。他的公司有大量可疑資金流入流出，而且涉及多家空殼公司。」
「好。我馬上協調深圳警方，對周強進行調查。」
掛了電話，陸誠繼續翻看資料。
他注意到，陳建華在潛逃前一周，曾經去過深圳一趟。
那次深圳之行，他只待了一天，然後就回來了。
回來後的第三天，他就潛逃出境了。
陸誠在腦子裡推演了一下——
陳建華去深圳，很可能是去見周強，商量潛逃和洗錢的事情。
周強幫他安排好一切，然後陳建華回到江洲市，迅速轉移贓款，然後出境。
整個過程，配合得天衣無縫。
但他們漏算了一點——
公安的偵查能力。
陸誠的系統技能【抽絲剝繭】觸發。
腦海里，無數條線索開始自動關聯、排列、推演。
幾分鐘後，一個清晰的脈絡浮現出來——
陳建華通過虛開發票等手段，將公款轉入多個私人帳戶。
然後，這些錢通過周強的財務諮詢公司，「合法化」為諮詢費或者服務費。
接著，這些錢再通過空殼公司，轉到境外的離岸公司。
最後，陳建華通過離岸公司，在境外提取現金或者購買資產。
整個洗錢鏈條，環環相扣。
但鏈條上有一個薄弱環節——
周強的財務諮詢公司。
只要能夠控制周強，整個鏈條就會斷裂。
陸誠立刻給秦海打了第二個電話。
「秦隊，我建議立刻對周強採取強制措施。他是整個洗錢鏈條的關鍵節點，控制了他，就能追回贓款，也能找到陳建華的下落。」
秦海沉默了幾秒。「這個建議我會上報省廳。但周強在深圳，我們沒有執法權。需要協調深圳警方配合。」
「那就儘快協調。時間拖得越久，變數越大。」
「明白。」
……
兩天後，深圳警方對周強的財務諮詢公司進行了突擊檢查。
檢查結果顯示，公司涉嫌洗錢、虛開發票、幫助他人轉移資產等多項違法行為。
周強被當場控制。
同時，公司的所有帳冊、電腦、U盤等證據材料，全部被查封。
陸誠和秦海連夜趕到深圳，參與審訊。
審訊室里，周強坐在椅子上，臉色平靜。
他戴著金絲眼鏡，穿著筆挺的西裝，看起來像個成功的商人。
秦海開門見山。「周強，你的公司涉嫌洗錢。根據我們掌握的證據，你幫助多人轉移非法資金，金額高達上億。」
周強推了推眼鏡。「秦隊，你們搞錯了。我的公司是正規的財務諮詢公司，所有業務都是合法的。」
「合法？」秦海冷笑一聲，「那你解釋一下，為什麼你的客戶里，有這麼多空殼公司？」
周強平靜地說：「我只是提供財務諮詢服務，客戶是什麼公司，我管不著。」
陸誠開口了。「陳建華是你的大學同學，對嗎？」
周強的眼神閃爍了一下。「是。」
「他潛逃前一周，去深圳見過你，對嗎？」
周強沉默了幾秒。「見過。老同學來深圳，吃頓飯很正常。」
「吃頓飯？」陸誠盯著他，「那你們聊了什麼？」
「聊工作，聊生活，聊家庭。」周強的語氣依然平靜，「很普通的敘舊。」
陸誠站起來，走到周強面前，俯身看著他。
「周強，我給你一個機會。現在主動交代，還能爭取寬大處理。否則，等我們查清楚所有證據，你就沒有任何迴旋餘地了。」
周強抬起頭，看著陸誠。
「我沒什麼好交代的。」
陸誠直起身，對秦海說：「讓技術科的人，把他公司的所有電腦和U盤，進行數據恢復和分析。」
「好。」
……
技術科的分析結果，三天後出來了。
周強公司的電腦里，保存著大量洗錢交易的記錄。
包括客戶名單、資金流向、交易時間、手續費等等。
其中，陳建華的名字赫然在列。
記錄顯示，陳建華通過周強的公司，洗錢總計三千萬。
而且，周強還幫陳建華安排了出境路線，提供了假護照。
證據確鑿。
周強被再次提審。
這次，他的臉色不再平靜。
秦海把證據擺在他面前。「看看吧。這些都是從你公司電腦里提取的。」
周強看著那些記錄，臉色一點點變白。
他沉默了很久，最後開口了。
「我說。」
……
周強交代，他經營這家財務諮詢公司，表面上是做正常業務，實際上主要業務是幫人洗錢。
客戶大多是貪官、商人、甚至黑社會成員。
他們通過各種非法手段獲得資金，然後通過周強的公司，「合法化」為諮詢費、服務費等等。
周強從中抽取10%到20%的手續費。
近十年來，他經手的非法資金，總計超過五億。
陳建華只是他的客戶之一。
聽到這裡，秦海的臉色變得極其難看。
「五億？」
「對。」周強低著頭，「這些年，我幫很多人洗過錢。」
陸誠問：「陳建華現在在哪？」
周強說：「東南亞。具體位置我不知道，但他拿的是假護照，可能在泰國或者緬甸。」
「假護照是你提供的？」
「對。」
「那你還有其他客戶也用了假護照出境嗎？」
周強猶豫了一下，點了點頭。「有。」
陸誠和秦海對視一眼。
這個案子，比他們想像的要大得多。
……
周強被正式逮捕。
同時，他交代的其他客戶名單，也被移交給了相關部門。
這個案子，引起了公安部和紀委的高度重視。
公安部專門成立了專案組，對周強涉及的洗錢網絡進行全面清查。
陸誠和秦海，作為江洲市專案組的代表，繼續參與調查。
同時，他們還要負責追捕陳建華。
根據周強提供的線索，陳建華很可能在泰國或者緬甸。
秦海向省廳申請，派人前往東南亞追捕。
省廳批准了申請，並協調了外交部和駐外使館，提供支持。
三天後，陸誠和秦海，帶著兩名翻譯和一名技術人員，飛往泰國曼谷。
這是陸誠第一次出國執行任務。
飛機降落在曼谷機場，陸誠走出艙門，一股熱浪撲面而來。
曼谷的天氣，又熱又潮，跟江洲市完全不同。
中國駐泰使館的工作人員，已經在機場等候。
「秦隊，陸隊，歡迎來泰國。」工作人員是個三十多歲的年輕人，姓張，熱情地跟他們握手。
「張秘書，麻煩你了。」秦海說。
「應該的。」小張說，「我們已經跟泰國警方聯繫過了，他們會配合你們的行動。」
「陳建華的下落，有線索嗎？」
「有一些。」小張拿出一份資料，「根據我們的調查，有一個中國人，在曼谷郊區租了一套公寓，時間和陳建華潛逃的時間吻合。而且，這個人的護照信息，跟周強提供的假護照信息一致。」
陸誠接過資料，看了一眼。
護照上的照片，跟陳建華的照片高度相似。
雖然陳建華做了一些偽裝——留了鬍子，戴了眼鏡，但五官輪廓還是能看出來。
「公寓的地址在哪？」
「在曼谷北郊，一個叫廊曼的地方。」小張說，「我們已經安排了車，現在就可以過去。」
「好。」
……
廊曼位於曼谷北部，距離市中心大約二十公里。
這裡是曼谷的老城區，有很多老舊的公寓樓。
陳建華租的公寓，在一棟五層的樓里，三樓。
陸誠和秦海，帶著泰國警方的兩名警察，來到了公寓樓下。
泰國警察說了幾句泰語，然後對陸誠和秦海做了個手勢——目標在樓上。
四個人悄悄上樓。
走到三樓，泰國警察指了指301室。
秦海點了點頭，然後對陸誠做了個手勢——你守後門，我敲前門。
陸誠點頭，繞到了公寓後面的陽台。
秦海走到301室門前，深吸一口氣，然後敲了敲門。
「誰？」裡面傳來一個男人的聲音，說的是中文。
「快遞。」秦海用泰語口音很重的中文說。
裡面沉默了幾秒。
然後，門開了一條縫。
秦海一腳踹開門，沖了進去。
「別動！警察！」
屋裡的男人愣了一秒，然後轉身就往陽台跑。
但陽台那邊，陸誠已經翻了進來。
男人看到陸誠，臉色大變，想要往回跑。
陸誠一個箭步上前，抓住男人的手臂，往後一擰。
陸誠壓住他，拷上手銬。
「陳建華，跑了這麼久，累了吧？」
……