第2716章 隱秘的銀行交易
西聯匯款取款的方式很簡單，只需要一串數字就可以。
沒錯，對方把錢通過銀行系統寄過來之後，會發一封郵件或者直接打一通電話，將一處特殊的數字交給取款方取款方，只要按照這串數字就可以從銀行那裡直接取出現金來，整個中間不會驗證任何的身份。
這也是為什麼警方會感到頭疼的原因。
弗蘭克看著那個傢伙，來到了ATM機旁，左右觀察了許久，然後按下了幾個數字，很快機器里吐出了一些鈔票，不過鈔票並不多。
「嗯，我看他大概拿到了1000多美元！」
「沒錯啊這傢伙居然還有臉去騙政府的福利……」
「怎麼辦？」
「等他離開之後，立刻封鎖那台機器，找銀行的人過來查看，這台機器上到底交易的對方是從哪裡匯的款……」
「好的！」
很快，管理員離開了那台機器，就在他離開之際，有一名顧客上前，似乎要辦理業務，然而就在這個時候，緝毒局的探員立刻衝上前去，搶先一位，搶到了那台機器。
結果他的舉動實在太刻意了，很快那名顧客就引起了不滿，以為他在插隊，於是雙方就爆發了衝突。
不過超市工作人員很快就上前勸阻，保安也把他們分開了。
就在這個時候，另一名同事上前占據了那台機器，然後任由自己的同事被超市的安保人員帶走。
弗蘭克看到這裡，才終於放下了心來。
……
大概20分鐘之後，銀行方面來調查這台機器的事情。
最後得到的結果卻讓弗蘭克詫異不已。
「你說什麼？錢是從歐洲匯過來的？」
「沒錯！」
「還能查到什麼信息嗎？能不能查到這些錢是誰匯過來的……」
「很抱歉，我們查不到對方的帳戶，這是跨銀行之間的交易，每個銀行都會保護自己的客戶信息，所以我們沒有辦法追查……」
「那能不能查一下這個帳戶之前……」
弗蘭克想了一下，就知道銀行那邊辦不到。
現在的國際匯款業務還很原始，西聯匯款可以說是一項創新，專門應用於網絡上的一些交易。
或者一些小額的國際貿易。
要知道，以前做這些事情只能靠支票，但支票詐騙卻被很多騙子利用，搞得很多銀行最後不得不收緊了這項業務。
當然，信用卡這幾年也普及了，不過那是用於個人消費，做生意或者買一些其他不支持信用卡消費的東西，還得靠這些冷門的交易，來補充。
也就是說，通過銀行系統沒有辦法追查。
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弗蘭克一時間有些無語，他看了一下手錶上的時間，確認陳青峰現在。不是正在睡覺？
於是就把電話打了過去。
「嗨，我想說非常抱歉，我只能確認正在發生的那一筆交易也是來自於歐洲的，錢是從歐洲寄過來的，你會不會搞錯了？那個犯罪團伙其實是歐洲的，不是美國的……」
「我搞錯了？不對……」
「為什麼？」
「直覺，因為你們那裡是全球毒品最大的消費市場，只有你們那裡的人才有這個動力，歐洲那邊如果讀到很好的大學，基本上會有一份非常好的工作，但你們那邊不一樣……」
「僅僅是直覺？」
「對，而且他們利用網際網路犯罪，什麼時候出國都可以，所以我懷疑這些人很有可能正在境外，再等一個禮拜，下一次啊，如果這筆錢來自於美國，就說明他們回國了……」
「你的意思是說這些人現在在歐洲出差或者留學，如果下一次他們回到了美國這邊，使用這邊的帳戶，那就說明你的判斷是對的……」
「我相信我的直覺，他們應該就在紐約，而且肯定見過這個管理員，否則這麼重要的崗位不會找一個陌生人……」
「你要這麼說的話，我這邊有條線索，這傢伙以前在福利署的下屬機構，確實有一些學校來過他們這邊做志願者，哈佛、麻省理工、哥倫比亞大學都有……」
「我說了，這個團隊有人知曉法律，有人熟悉國際貿易，還有人懂得製毒，不是一個人……」
「那你的意思是說他們應該是很多同一個學校的……」
「這不可能，這些私立名校審查很嚴的，如果他們有這些記錄的話，學校是不可能錄取他們的……」
「那就還有一點，他們的家族能量巨大，有人幫他們抹去了這些，然後一定有某種契機把他們結合在了一起，讓他們捆成一個團體，一起去幹這件缺德的事情！」
「是嗎好吧，我明白了，我會想辦法沿著這個新的線索去追查的，我希望你的直覺是對的……」
陳青峰，放下了電話，此時歐嘉誠敲了敲門，走了進來。
「今天的財經新聞，立新國際創了新高，很多散戶追了進來……」
「我敢打賭，接下來幾天很有可能利辛國際會斷崖式的下跌……」
「為什麼？」
「如果他們的目的是洗錢，那現在出手剛剛合適，麗鑫國際也在用自己上市公司的地位配合那些人處理手上不乾淨的資金，通過股市把錢洗乾淨……」
「可是如果錢能進入股市，不就是證明這些錢本來就是乾淨的嗎？」
「關鍵不在於這裡，在於利星國際那些海外公司，那些公司的經營狀況完全可以用錢堆出來，而且之前都是未上市的，未獲監管機構的監管，被買下之後，利潤立刻暴漲，很有可能是有毒梟在用自己手上的資金給這些公司增加業績。等到業績暴漲之後，再從股民手裡套現，最後就算發現了，麗新國際也可以撇清關係，說自己也是受害者……」
「老陳，那我們現在能做什麼？」
「那個和聯勝的陸豐仔，最近剛剛通過車俊的關係，跟立新國際的女老闆於太太認識。可能這幾天他們就要開始行動了，如果到時候能夠從陸豐仔這邊查到線索，我們就可以請求香江方面配合大陸進行調查……」
「好吧老陳，新潮安一直沒有什麼動靜，這段時間安靜的有些出奇，你不覺得奇怪嗎？」
「當然覺得奇怪，而且新型毒品已經在香江的市面被發現了，這說明除了我們搗毀的唐天成，還有一個穩定的組織在給這些毒品鋪路我懷疑就是新潮安……」
「你打算怎麼辦？」
「現在毒品案是關鍵，只要毒品案一破，下面的拆家和買家立刻就會暴露，到時候再對付新潮安也不晚，最近一段時間先不要去碰他們……」
沒錯，對方把錢通過銀行系統寄過來之後，會發一封郵件或者直接打一通電話，將一處特殊的數字交給取款方取款方，只要按照這串數字就可以從銀行那裡直接取出現金來，整個中間不會驗證任何的身份。
這也是為什麼警方會感到頭疼的原因。
弗蘭克看著那個傢伙，來到了ATM機旁，左右觀察了許久，然後按下了幾個數字，很快機器里吐出了一些鈔票，不過鈔票並不多。
「嗯，我看他大概拿到了1000多美元！」
「沒錯啊這傢伙居然還有臉去騙政府的福利……」
「怎麼辦？」
「等他離開之後，立刻封鎖那台機器，找銀行的人過來查看，這台機器上到底交易的對方是從哪裡匯的款……」
「好的！」
很快，管理員離開了那台機器，就在他離開之際，有一名顧客上前，似乎要辦理業務，然而就在這個時候，緝毒局的探員立刻衝上前去，搶先一位，搶到了那台機器。
結果他的舉動實在太刻意了，很快那名顧客就引起了不滿，以為他在插隊，於是雙方就爆發了衝突。
不過超市工作人員很快就上前勸阻，保安也把他們分開了。
就在這個時候，另一名同事上前占據了那台機器，然後任由自己的同事被超市的安保人員帶走。
弗蘭克看到這裡，才終於放下了心來。
……
大概20分鐘之後，銀行方面來調查這台機器的事情。
最後得到的結果卻讓弗蘭克詫異不已。
「你說什麼？錢是從歐洲匯過來的？」
「沒錯！」
「還能查到什麼信息嗎？能不能查到這些錢是誰匯過來的……」
「很抱歉，我們查不到對方的帳戶，這是跨銀行之間的交易，每個銀行都會保護自己的客戶信息，所以我們沒有辦法追查……」
「那能不能查一下這個帳戶之前……」
弗蘭克想了一下，就知道銀行那邊辦不到。
現在的國際匯款業務還很原始，西聯匯款可以說是一項創新，專門應用於網絡上的一些交易。
或者一些小額的國際貿易。
要知道，以前做這些事情只能靠支票，但支票詐騙卻被很多騙子利用，搞得很多銀行最後不得不收緊了這項業務。
當然，信用卡這幾年也普及了，不過那是用於個人消費，做生意或者買一些其他不支持信用卡消費的東西，還得靠這些冷門的交易，來補充。
也就是說，通過銀行系統沒有辦法追查。
全網首發更新 TW 看書網超順暢，𝚜𝚑𝚞.𝚝𝚠隨時看
弗蘭克一時間有些無語，他看了一下手錶上的時間，確認陳青峰現在。不是正在睡覺？
於是就把電話打了過去。
「嗨，我想說非常抱歉，我只能確認正在發生的那一筆交易也是來自於歐洲的，錢是從歐洲寄過來的，你會不會搞錯了？那個犯罪團伙其實是歐洲的，不是美國的……」
「我搞錯了？不對……」
「為什麼？」
「直覺，因為你們那裡是全球毒品最大的消費市場，只有你們那裡的人才有這個動力，歐洲那邊如果讀到很好的大學，基本上會有一份非常好的工作，但你們那邊不一樣……」
「僅僅是直覺？」
「對，而且他們利用網際網路犯罪，什麼時候出國都可以，所以我懷疑這些人很有可能正在境外，再等一個禮拜，下一次啊，如果這筆錢來自於美國，就說明他們回國了……」
「你的意思是說這些人現在在歐洲出差或者留學，如果下一次他們回到了美國這邊，使用這邊的帳戶，那就說明你的判斷是對的……」
「我相信我的直覺，他們應該就在紐約，而且肯定見過這個管理員，否則這麼重要的崗位不會找一個陌生人……」
「你要這麼說的話，我這邊有條線索，這傢伙以前在福利署的下屬機構，確實有一些學校來過他們這邊做志願者，哈佛、麻省理工、哥倫比亞大學都有……」
「我說了，這個團隊有人知曉法律，有人熟悉國際貿易，還有人懂得製毒，不是一個人……」
「那你的意思是說他們應該是很多同一個學校的……」
「這不可能，這些私立名校審查很嚴的，如果他們有這些記錄的話，學校是不可能錄取他們的……」
「那就還有一點，他們的家族能量巨大，有人幫他們抹去了這些，然後一定有某種契機把他們結合在了一起，讓他們捆成一個團體，一起去幹這件缺德的事情！」
「是嗎好吧，我明白了，我會想辦法沿著這個新的線索去追查的，我希望你的直覺是對的……」
陳青峰，放下了電話，此時歐嘉誠敲了敲門，走了進來。
「今天的財經新聞，立新國際創了新高，很多散戶追了進來……」
「我敢打賭，接下來幾天很有可能利辛國際會斷崖式的下跌……」
「為什麼？」
「如果他們的目的是洗錢，那現在出手剛剛合適，麗鑫國際也在用自己上市公司的地位配合那些人處理手上不乾淨的資金，通過股市把錢洗乾淨……」
「可是如果錢能進入股市，不就是證明這些錢本來就是乾淨的嗎？」
「關鍵不在於這裡，在於利星國際那些海外公司，那些公司的經營狀況完全可以用錢堆出來，而且之前都是未上市的，未獲監管機構的監管，被買下之後，利潤立刻暴漲，很有可能是有毒梟在用自己手上的資金給這些公司增加業績。等到業績暴漲之後，再從股民手裡套現，最後就算發現了，麗新國際也可以撇清關係，說自己也是受害者……」
「老陳，那我們現在能做什麼？」
「那個和聯勝的陸豐仔，最近剛剛通過車俊的關係，跟立新國際的女老闆於太太認識。可能這幾天他們就要開始行動了，如果到時候能夠從陸豐仔這邊查到線索，我們就可以請求香江方面配合大陸進行調查……」
「好吧老陳，新潮安一直沒有什麼動靜，這段時間安靜的有些出奇，你不覺得奇怪嗎？」
「當然覺得奇怪，而且新型毒品已經在香江的市面被發現了，這說明除了我們搗毀的唐天成，還有一個穩定的組織在給這些毒品鋪路我懷疑就是新潮安……」
「你打算怎麼辦？」
「現在毒品案是關鍵，只要毒品案一破，下面的拆家和買家立刻就會暴露，到時候再對付新潮安也不晚，最近一段時間先不要去碰他們……」